证券代码：300458           证券简称：全志科技      公告编号:2023-0321-006

                      珠海全志科技股份有限公司

                关于公司2022年度利润分配预案的公告

(资料图片)

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    珠海全志科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月20日召开第四

届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议

案》，本次利润分配预案尚需提交公司2022年度股东大会审议通过后方可实施。

具体情况公告如下：

    一、2022年度利润分配预案的基本情况

   经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度合并报表中实

现归属母公司股东净利润 211,059,746.57 元，根据《公司法》及《公司章程》

的相关规定，以母公司净利润数为基数提取 10％的法定盈余公积金

    根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导

意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司根据

《公司法》及《公司章程》的相关规定，拟定2022年度利润分配预案为：

    以公司现有总股本630,016,738股为基数，向全体股东每10股派发现金股利

人民币1.50元（含税），合计派发现金股利人民币94,502,510.70元（含税），

不送红股，不进行资本公积金转增股本。剩余未分配利润转结至以后年度。

    本次利润分配预案公布后至实施权益分派前，如公司总股本发生变动的，将

按照每股分配比例不变的原则，对分配总额进行调整。

    二、利润分配预案的合法性、合规性

    本次利润分配预案符合《公司法》、

                   《关于进一步落实上市公司现金分红有关

事项的通知》、

      《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》等

规定，有利于全体股东共享公司的经营成果，与公司经营业绩及未来发展相匹配，

具备合法性、合规性及合理性。

  本次利润分配预案已经公司第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第

二十三次会议审议通过，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

  三、其他说明

该事项仍存在不确定，敬请广大投资者注意投资风险。

内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

 特此公告。

                    珠海全志科技股份有限公司董事会

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