证券代码：600509     证券简称：天富能源   公告编号：2023-临 020

              新疆天富能源股份有限公司

(相关资料图)

      第七届董事会第三十二次会议决议公告

                   特别提示

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”

                       ）第七届董事会

第三十二次会议于 2023 年 3 月 6 日以书面和电子邮件方式通知各位

董事，3 月 13 日上午 10:30 分以现场加通讯表决的方式召开，董事

长刘伟先生主持本次会议，会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决

董事 9 人。公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，对审议

事项进行逐项表决，符合《公司法》及《公司章程》的要求。

   经过与会董事认真审议，表决通过如下事项：

   同意聘任孔伟先生、张廷君先生为公司副总经理（简历见附件），

任期自董事会通过之日起至本届董事会届满之日为止。

   公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，详见同日披露于

上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的独立董事对《关于聘任公

司副总经理的议案》发表的独立意见。

   同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   同意公司在中国农业银行股份有限公司石河子兵团分行申请短

期流动资金贷款人民币 3 亿元整，用于生产经营周转，借款年利率为

担保。

  同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

                   新疆天富能源股份有限公司董事会

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